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Imparten Primer Diplomado de Lavado de Activos para Investigadores; Forma parte de acciones para enfrentar de manera eficiente este delito
4 / Enero / 2020

Concluyó con éxito el Primer Diplomado de Lavado de Activos para Investigadores impartido con los auspicios de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El programa de estudios fue desarrollado con el objetivo de fomentar una cultura de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en los sectores públicos y privados relacionados con este sistema.

Participaron representantes de la Superintendencia de Bancos, de Mercados de Valores, Procuraduría General de la República, Dirección General de Impuestos Internos, Dirección Nacional de Investigaciones, Fiscales y Ministerio Públicos.

El diplomado, impartido del 20 al 31 de enero, abarcó importantes temas relativos al Lavado de Activos y su Ley marco, la 115-17 y contó con expositores de la talla del procurador de la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, magistrado Luis González, la doctora Dulce María Luciano, los PHD Celina Restituyo y Boris Saavedra, la magistrada Wendy Lora, la licenciada Lilliam Báez y el ex director de la Unidad de anti Lavado German Miranda Villalona.

Durante la jornada se expusieron los temas Conceptos Generales sobre Lavado de Activos, Análisis de la Ley 115-17 sobre Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Conferencia Magistral sobre Activos Virtuales y Ciberseguridad y Mecanismos Esenciales en la Lucha contra el Lavado de Activos.

También se abordaron el Sistema Jurídico contra el Delito de Lavado de Activos. Prevención, el Sistema Jurídico contra el Delito de Lavado de Activos. Persecución, Etapas de la Investigación de Lavado de Activos, Aspectos Negativos en los Procesos para probar el Delito de Lavado de Activos y Lavado Autónomo y su Dificultad Probatoria.

En el acto de clausura el presidente de la DNCD, Vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, destacó que este diplomado significó un impacto grande para esta institución y otras afines, ya que forma parte de las acciones que se llevan a cabo para enfrentar de manera eficiente el lavado de activo en todas sus manifestaciones.

Exhortó a los participantes a que se conviertan en multiplicadores de los conocimientos adquiridos en el Diplomado.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de Edward Carvajal de la Asociación de Bancos Comerciales quien dijo que durante el Diplomado se hizo un recorrido cronológico en materia de conocimiento en materia de lavado, prevención, identificación, investigación, persecución e imputación del delito.

“Agradecemos altamente a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y a la Academia de la Institución por darnos la oportunidad de participar en este diplomado que enriquece y fortalece conocimientos y por ende a cada una de las instituciones que representamos”, expresó Carvajal.

 

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